آموزش “پیگیری تراکنش بیت کوین” از 0 تا 100 + نکات عملی

امروزه نرم‌افزارهای پیچیده تحلیل بلاک‌چین می‌توانند تراکنش‌ها و پیگیری تراکنش بیت‌ کوین را برای شناسایی فعالیت‌های مجرمانه در بلاک‌چین ردیابی کنند. در حالی که در روزهای اولیه، مجرمان از بیت‌کوین به‌عنوان یک پناهگاه امن استفاده می‌کردند و فکر می‌کردند بیت‌کوین ناشناس است و تراکنش‌ها قابل ردیابی نیستند. در این آموزش توضیح می‌دهیم که اکسپلورر بلاک‌چین چیست و چرا از آنها استفاده می‌شود و چگونه کاوشگرهای بلاک‌چین کار می‌کنند، درنهایت با یک مثال پیگیری تراکنش بیت‌ کوین و تایید تراکنش بیت کوین را توضیح داده‌ایم .

 

تراکنش بیت‌کوین چیست؟

تراکنش بیت‌کوین یک انتقال تأیید شده بیت‌کوین است که به شبکه پخش می‌شود و در نتیجه به‌صورت بلوک در آنجا ذخیره می‌شود (این روشی است که داده‌ها در فایل‌ها ثبت می‌شوند). هر کاربر می‌تواند زنجیره عملیات را حتی از ابتدا (دریافت اولین دارایی‌های رمزنگاری شده) ردیابی کند.

پیشنهاد ویژه : از کمپین آموزش ارز دیجیتال رایگان همیارسرمایه دیدن کنید.

معاملات بین کیف پول‌های ویژه انجام می‌شود. به طور معمول، کاربران (سرمایه‌گذاران) سکه‌های کریپتو می‌خرند (به‌عبارت‌دیگر، در کریپتو سرمایه‌گذاری می‌کنند) و این دارایی‌ها را نگه می‌دارند و منتظر نوسانات ارز هستند. سپس، اگر نرخ ارز مطلوب باشد، دارایی‌های کریپتو را می‌فروشند یا کریپتوهای بیشتری می‌خرند. علاوه بر این، کاربران می‌توانند از بیت‌کوین برای پرداخت هزینه غذا در کافه‌ها یا کالاها و خدمات آنلاین استفاده کنند. سایت‌های زیادی وجود دارند که بیت‌کوین را به‌عنوان وسیله پرداخت می‌پذیرند و همچنین تعداد زیادی بورس ارز دیجیتال وجود دارد. در مورد احراز هویت سجام بیشتر بدانید.

چه چیزی بیت‌کوین را قابل‌پیگیری می‌کند؟

امروزه، بلاک‌چین بیت‌کوین هر ماه 10 میلیون تراکنش را تأیید می‌کند. همه این تراکنش‌ها در بلاک‌چین بیت‌کوین قابل‌مشاهده هستند. بااین‌حال، بلاک‌چین فقط آدرس‌ها، کلیدهای عمومی و نه هویت‌های دنیای واقعی را ذخیره می‌کند؛ بنابراین، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) راه اصلی برای پیوند دادن هویت‌های دنیای واقعی با تراکنش‌های بیت‌کوین هستند. به‌عنوان‌مثال، VASPها مانند صرافی‌ها، کیف پول‌ها، متولیان خدمات ارزهای دیجیتال را به کاربران خرده‌فروشی و مشاغل ارائه می‌دهند. اکثر این خدمات راه‌حل‌های KYC اجرا می‌کنند.

تراکنش‌ها و بلاک‌چین

تراکنش‌های بیت‌کوین با تراکنش‌های بانکی معمولی متفاوت است. به‌هرحال، سکه‌های کریپتو به شکلی که دلار/یورو/پوند وجود دارد یا حداقل به شکلی که قبلاً می‌دیدیم وجود ندارد. دارایی‌های دیجیتال در آدرس بیت‌کوین نیز ذخیره نمی‌شوند. کیف پول‌ها فقط سوابقی در مورد تراکنش‌های تأیید شده (امضا شده) بین کیف پول‌ها یا حساب‌ها دارند. تمام رکوردها در بلاک‌چین ذخیره می‌شوند.

بلاک کاوشگر بلاک‌چین چیست؟

یک کاوشگر بلاک‌چین مانند یک موتور جستجو است که به شما امکان می‌دهد اطلاعات خاصی را در بلاک‌چین جستجو کنید. همچنین اطلاعاتی را در مورد وضعیت گذشته و فعلی یک بلاک‌چین نشان می‌دهد. این می‌تواند زمانی مفید باشد که می‌خواهید پیشرفت یک پرداخت خاص را پیگیری کنید یا موجودی و سابقه یک آدرس را بررسی کنید. هرکسی که به اینترنت متصل است می‌تواند از کاوشگر برای مشاهده تمام تراکنش‌های یک بلاک‌چین عمومی استفاده کند.

فعالیت‌هایی که روی بلاک‌چین‌های کریپتو انجام می‌شوند، تراکنش‌هایی هستند که زمانی اتفاق می‌افتند که ارزهای دیجیتال به آدرس‌های کیف پول ارسال می‌شوند. هر تراکنش در یک دفتر کل دیجیتال، به نام بلاک‌چین، ثبت می‌شود. بلوک‌های موجود در بلاک‌چین مجموعه‌ای از تراکنش‌ها هستند که توسط گروهی از اشخاص ثالث به نام ماینرها پردازش و تأیید شده‌اند.

به طور خلاصه کاوشگران بلاک‌چین به کاربران اجازه می‌دهند تا به جزئیات مختلف مربوط به تراکنش‌های مربوط به آدرس‌های کیف پول و بلاک‌چین‌های خاص، از جمله مقدار معامله، منابع و مقصد وجوه، و وضعیت تراکنش‌ها دسترسی داشته باشند.

پیگیری تراکنش بیت کوین

کاوشگر بلاک‌چین یک مرورگر برای بلاک‌چین است، شبیه به مرورگرهایی مانند موزیلا یا گوگل کروم برای صفحات وب.
همه کاربران بیت‌کوین و آلت کوین برای ردیابی تراکنش‌های خود به‌شدت به کاوشگران بلاک‌چین متکی هستند. اما تعداد بسیار کمی از کاربران واقعاً از پتانسیل کامل این کاوشگرها قدردانی می‌کنند. این مرورگرها اطلاعات بسیار ارزشمندتری نسبت به ردیابی و پیگیری تراکنش‌ها ارائه می‌دهند.  مقاله متاورس (Metaverse) چیست ” را بخوانید.

بلاک‌چین کاوشگر قطعه‌ای از نرم‌افزار است که از API و گره بلاک‌چین برای ترسیم داده‌های مختلف از یک بلاک‌چین و سپس از یک پایگاه‌داده برای مرتب کردن داده‌های جستجو شده و ارائه داده‌ها به کاربر در قالب قابل جستجو استفاده می‌کند.
برای اکثر کاربران، یک کاوشگر بلاک‌چین به شما امکان می‌دهد داده‌های مربوط به بلوک‌های اخیراً استخراج شده یا تراکنش‌های اخیراً انجام شده روی یک بلاک‌چین را جستجو و کاوش کنید.

تراکنش های ارزهای دیجیتال را از کجا پیگیری کنیم؟

بسته به ارز یک تراکنش، باید بلاک چین مربوطه و پیگیری تراکنش ارز دیجیتال را بررسی کنید تا بینش آن تراکنش را به دست آورید. به عنوان مثال، اگر مقداری ETH را انتقال داده اید و می خواهید پیگیری هش تراکنش آن را بررسی کنید، باید با بلاکچین اتریوم آشنا باشید کنید.

چگونه تراکنش‌ها و بلاک‌چین کار می‌کند؟

هنگام اجرای تراکنش‌های بیت‌کوین، کاربر باید متوجه شود که در واقع هیچ‌چیز ارسال نمی‌شود. فقط تعدادی کوین وارد شده است که (از یک کیف پول به کیف دیگر) منتقل می‌شود و اطلاعات مربوط به تراکنش در دسترس عموم است. هر تراکنش به‌عنوان یک ورودی یعنی مبلغی که به‌حساب هدایت می‌شود، فهرست می‌شود.

تمام تراکنش‌ها و عملیات‌ها به نام کیف پول (کد دیجیتال و حروف) گره‌خورده است؛ بنابراین، هیچ راهی برای پیداکردن نام دارنده کیف پول وجود ندارد. علاوه بر این، پیوند یک کیف پول به نام/شناسه/آدرس واقعی غیرممکن است. به همین دلیل است که این سرویس ناشناس در نظر گرفته می‌شود.  با روش ساخت کیف پول بیت کوین آشنا شوید.

یک تراکنش زمانی تأیید شده در نظر گرفته می‌شود که حداقل شش‌تایید ازاین‌قبیل (و بیشتر) وجود داشته باشد. در مورد تعداد بلاک‌های تأیید شده، سایت‌ها و سرویس‌های مختلف حق دارند محدودیت‌های خود را اعمال کنند، اما معمولاً این تعداد شش عدد است.

ضروریات ردیابی تراکنش ارزهای دیجیتال

ضروریات ردیابی تراکنش ارزهای دیجیتال

داده های تراکنش های ذخیره شده در بلاک چین های عمومی برای همه قابل دسترسی است.

یک تراکنش شامل داده های تراکنش، مقدار ارز منتقل شده، آدرس فرستنده، آدرس گیرنده و مهر زمانی است.

جهت پیگیری تراکنش ارز دیجیتال به هر تراکنش یک شناسه تراکنش یا TXID اختصاص داده می شود که هش تمام داده های تراکنش است.

پیگیری هش تراکنش ها و وضعیت آنها را می توان با استفاده از یک گره کامل، یک کیف پول یا وب سایت های کاوشگر بلاک چین ردیابی کرد.

داده های تراکنش

هنگامی که پرداخت ارز دیجیتال به یک آدرس مشخص انجام می شود، جزئیات مربوط به آن انتقال به بلاک چین اضافه می شود. وقتی صحبت از اکثر بلاک چین ها می شود، این جزئیات به صورت عمومی در دسترس هستند. آنها عبارتند از:

• مقدار ارز دیجیتال ارسال شده؛
• آدرس فرستنده؛
• آدرس گیرنده؛
• تاریخ انتقال.

جهت پیگیری هش تراکنش به هر تراکنش شناسه تراکنش اختصاص داده می شود که به آن TXID نیز گفته می شود. گاهی ممکن است شخصی که ارز خود را به او انتقال می دهید از شما بخواهد که شناسه تراکنش را ارائه دهید. این فقط برای تأیید این است که معامله واقعاً انجام شده است. شناسه تراکنش ها مشابه شماره های مرجع در دستورهای پرداخت هستند.

تراکنش‌های ارزهای دیجیتال نیز مدرکی برای موفقیت یا ناموفق بودن این انتقال ارائه می‌کنند. اگر باید بررسی کنید که آیا تراکنش قبلاً پردازش شده است یا خیر و برای پیگیری تراکنش ارز دیجیتال، شناسه تراکنش آن به شما کمک می کند تا تمام جزئیات انتقال لازم را پیدا کنید. به طور معمول، وضعیت یک تراکنش با تعداد تأییداتی که در بلاک چین جمع آوری کرده است تعیین می شود.

از مزایای پیگیری تراکنش بیت‌ کوین

یکی از حیاتی‌ترین مزایای استفاده از ردیابی تراکنش‌های بیت‌کوین، جلوگیری از پول‌شویی بیت‌کوین و شناسایی فعالیت‌های مجرمانه است. مقامات اجرای قانون در سراسر جهان از ابزارهای پیچیده ردیابی و تجزیه‌وتحلیل بلاک‌چین برای جلوگیری از فعالیت‌های پول‌شویی استفاده می‌کنند.

Block Explorer چیست

اگر با یک مسئله خیلی ساده بخواهیم توضیح دهیم فرض کنید شما وقتی در اینترنت می‌خواهید چیزی را جستجو کنید یا صفحه وبی را باز کنید از اکسپلورهای مختلف می‌توانید استفاده کنید مثلاً کروم، اینترنت اکسپلورر، موزیلا که به‌وسیله آن‌ها می‌توانید آن صفحه وب را ببینید.

اکسپلوررها در بلاک‌چین هم به همین ترتیب است که شما می‌توانید آن بلاک‌چین، اتفاقات، transactionها را ببینید یا حتی اگر آدرس کیف پولی را در اختیار دارید، آدرس آن کیف پول را وارد اکسپلورر نمایید. اما اینکه از نظر امنیتی این کار درست هست یا نه؟ این فرآیند صرفاً جنبه دیدن دارد یعنی تنها می‌توانید اطلاعات را ببینید و بخوانید و هیچ دست‌کاری روی دارایی شما انجام نمی‌شود، یعنی از لحاظ امنیتی هیچ مشکلی وجود ندارد.

پیگیری تراکنش بیت‌ کوین به شما امکان می‌دهد کل بلاک‌چین پلتفرمی را که استفاده می‌کنید کاوش کنید.
اما لازم به ذکر است که نمی‌توانید از بلاک کاوشگر برای بلاک‌چینی که برای آن در نظر گرفته نشده است استفاده کنید. به‌عنوان‌مثال، شما نمی‌توانید با یک کاوشگر بلاک بیت‌کوین، تراکنش‌های مربوط به لایت‌کوین را پیگیری کنید. برای این کار به یک کاوشگر بلاک لایت‌کوین نیاز دارید … (مانند این https://live.blockcypher.com/ltc/).

با Block Explorer چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

برای توضیح پیگیری تراکنش بیت‌کوین، ما در مورد کاوشگرهای بلاک بیت‌کوین صحبت خواهیم کرد، اما هر بلاک‌چین با کاوشگر مربوطه خود رابط و عملکرد یکسانی دارد.

1.  کاوشگرهای بلاک به شما امکان می‌دهند بلوک‌های اخیراً استخراج شده در بلاک‌چین بیت‌کوین را پیگیری کنید.
2. کاوشگرهای بلاک به شما امکان می‌دهند هر تراکنش را در هر بلوکی که قبلاً استخراج شده و در حال حاضر به بلاک‌چین بیت‌کوین متصل است، کاوش و پیگیری کنید.

3. تاریخچه تراکنش یک آدرس داده شده؛ به کمک پیگیری تراکنش بیت‌ کوین می‌توانید علاوه بر تاریخچه هر آدرس بیت‌کوین عمومی، موجودی، تعداد تراکنش‌های دریافتی و سایر اطلاعات را بررسی نمایید.
4. دریافت آدرس و تغییر آدرس؛ با استفاده از بلاک اکسپلورر بیت‌کوین، می‌توانید آدرس دریافت بیت‌کوین و آدرس تغییر بیت‌کوین را مشاهده کنید.
5. بزرگ‌ترین تراکنش روز؛ برخی از کاوشگرهای بلاک، داده‌های بزرگ‌ترین تراکنش‌های انجام شده بیت‌کوین در یک روز را نگه می‌دارند (مانند blockchain.info).
6. وضعیت Mempool ؛در وضعیت mempool تعداد کل تراکنش‌های تأیید نشده همراه با جزئیات آن را می‌توانید از طریق یک کاوشگر بلاک بیت‌کوین بررسی کنید.

7. می‌توانید تعداد بلوک‌هایی را که به بلاک‌چین بیت‌کوین متصل نشده‌اند، بررسی نمایید.

8. Block Relayed By شما می‌توانید بررسی کنید که کدام استخر ماینینگ بلوک را پیدا کرده است.
نمونه‌ای از پیگیری یک آدرس عمومی بیت‌کوین
همانطور که گفته شد، بسیاری از کاوشگرهای مختلف بلاک بیت‌کوین در بازار موجود هستند. با یک جستجوی ساده در گوگل، بسیاری از آنها ظاهر می‌شوند.

برای این مثال، از blockchain.info، به‌عنوان یکی سایت محبوب پیگیری تراکنش بیت‌کوین استفاده خواهم کرد. بیایید آدرس عمومی بیت‌کوین -1Eu7LUP2Ht2gs46JYyxg6W125T1bgtaJgm را بررسی کنیم.
در صفحه اول، برخی از داده‌های سطح بالا در مورد بلاک‌چین بیت‌کوین که شامل قیمت، نرخ هش تخمینی، تعداد روزانه تراکنش‌ها و حجم تراکنش است را می‌توانید مشاهده کنید. همچنین نمودارهایی از قیمت و اندازه ممپول را می‌بینید. در پایین، می‌توانید آخرین بلوک‌ها و تراکنش‌ها را مشاهده کنید.

1. به blockchain.info بروید و نمونه‌ای از ردیاب یک آدرس عمومی بیت‌کوین (مثال: 1Eu7LUP2Ht2gs46JYyxg6W125T1bgtaJgm) را در نوار جستجو، جستجو کنید.
کپی‌کردن هش تراکنش در قسمت جستجوی کاوشگر بلاک‌چین بیت‌کوین، ما را به تراکنش روز می‌برد. اگر نمی‌خواهید جزئیات را کپی پیست کنید، در اینجا پیوندی به صفحه تراکنش وجود دارد. در بالای صفحه می‌توانید خلاصه‌ای از ورودی‌ها و خروجی‌های تراکنش را مشاهده کنید.

2. کل موجودی و بیت‌کوین دریافتی در این آدرس عمومی را در تصویر زیر مشاهده کنید.
اگر روی آدرس دریافت‌کننده (در سمت راست) کلیک کنید، تاریخچه تراکنش آن را خواهید دید. همچنین می‌توانید کد QR را اسکن کنید تا رشته آدرس مربوطه را دریافت کنید. کدهای QR هنگام پرداخت با TrustWallet یا کیف ارز دیجیتالی دیگر موبایل بسیار مفید هستند.

3. اگر به صفحه اصلی تراکنش روز برگشتید، می‌توانید برای بررسی جزئیات تراکنش به پایین بروید. این موارد شامل هش منحصربه‌فرد برای تراکنش، وضعیت تأیید، مهر زمانی، تعداد تأییدات، کل ورودی و خروجی، هزینه‌های ماینر و غیره است.

4. برای مثال با کلیک بر روی ارتفاع بلوک (57,043) جزئیات مربوط به بلوکی که این تراکنش در آن گنجانده شده است را به شما نشان می‌دهد.

یک تراکنش بیت کوین به چند تایید نیاز دارد؟

تعداد تأییدیه‌های مورد نیاز برای پردازش یک تراکنش ارزدیجیتال به مبادله و گاهی اوقات به مبلغی که منتقل می‌شود بستگی دارد. برخی از صرافی‌ها تنها پس از یک تأیید، تراکنش را پردازش می‌کنند، بسیاری از آنها به سه تأیید نیاز دارند، در حالی که برخی ممکن است به شش تأیید نیاز داشته باشند. بسیاری از کیف پول های بیت کوین تا زمانی که حداقل سه بار تایید نشده باشند، تراکنش ها را پردازش نمی کنند.

در بیشتر موارد، یک تایید برای تراکنش های کوچکتر زیر 1000 دلار کافی در نظر گرفته می شود، سه تایید برای تراکنش های تا 1000 دلار بهترین هستند و شش تایید برای تراکنش های تا 1000000 دلار استاندارد هستند.

خلاصه

در این محتوا گفته شد که شناسایی تراکنش چیست و به چه دردی می‌خورد. وقتی در بانک نقل و انتقالی را می‌خواهید انجام دهید یا کارت به کارت می‌کنید، یک شماره پیگیری دریافت می‌کنید که با آن شماره می‌توانید در صورت ناموفق بودن تراکنش یا پیش‌آمدن مشکلی، پیگیری مربوطه را انجام دهید. در بستر بلاک‌چین و در بستر ارزهای دیجیتال یا رمزارزها پیگیری تراکنش ارز دیجیتال نیز به همین شکل است.

چیزی به نام Hash rate وجود دارد یا شناسه تراکنش که هر نقل و انتقالی که انجام می‌گیرد، یک شناسه به آن اختصاص داده می‌شود که توسط توابع ریاضی تولید شده است و می‌توانید با آن شناسه، نقل و انتقالات خود را پیگیری کنید و  پیگیری تراکنش ارز دیجیتال را انجام دهید . اما باتوجه‌به اینکه هرکدام از بلاک‌چین‌ها تنها برای خود شبکه مجزا دارند برای آنکه بتوانید این معامله را پیگیری کنید باید روی اکسپلورر خود همان شبکه بلاک‌چین وارد شوید.

اکنون که درک کاملی از نحوه کار کاوشگران بلاک‌چین دارید، خودتان با آنها بازی کنید. ممکن است از اینکه چه رازهایی را کشف می‌کنید شگفت‌زده شوید!

برخی سوالات متداول :